中評社香港9月2日電／據大公報報導，海關29日成功瓦解一個洗黑錢集團，並以涉嫌洗黑錢罪名拘捕四名男子，涉嫌以多個傳統、虛擬銀行戶口和虛擬貨幣平台清洗黑錢約4.11億元。
海關去年12月偵破一宗涉款3.84億元的洗黑錢案並拘捕一男一女，經深入調查和資金流向分析後鎖定及拘捕三名21歲男子，均祗有中學學歷，其後拘捕一名36歲的集團主腦，四人都有社團背景。海關有組織罪案調查科財富調查課監督楊鬱文指，該36歲男子涉嫌利誘上述三名男子於2019年10月至2021年11月期間，在本地九間傳統銀行及兩間虛擬銀行戶口開設64個個人賬戶及一個虛擬銀行賬戶，以清洗犯罪得益。
海關財富調查第一組指揮官黃貞富指，由於三名男子在短時間內開設大量戶口報稱作個人儲蓄用途，其中一人更同日於三間銀行開戶，再加上他們的個人收入及其名下戶口交易紀錄極不相稱，一人更無報稅紀錄，他們名下亦無任何物業，戶口卻有逾九千宗交易紀錄，於是展開調查。海關發現當中約4800宗交易涉及逾700個第三者戶口轉賬，包括不同空殼公司戶口、一間已結業的找換店，以及多個與被捕男子無關的個人戶口，單日最高達82次，最大金額達750萬元，亦有約1500次櫃員機現金存款，涉款約7800萬元，被捕男子會利用戶口互相轉賬以掩飾資金流向，再在短時間內將款項轉出其他戶口，銀行已於2020年下半年停止涉案戶口運作。 |
